{"id":1351,"date":"2022-04-18T16:38:31","date_gmt":"2022-04-18T16:38:31","guid":{"rendered":"https:\/\/lex4.es\/?page_id=1351"},"modified":"2022-06-17T16:47:36","modified_gmt":"2022-06-17T16:47:36","slug":"prevencion-de-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/lex4.es\/es\/prevencion-de-blanqueo-de-capitales","title":{"rendered":"Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"1351\" class=\"elementor elementor-1351\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-5bc73718 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"5bc73718\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-background-overlay\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-17dd7911\" data-id=\"17dd7911\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-21da0ed7 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"21da0ed7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-171ee7d5 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"171ee7d5\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-5186942e\" data-id=\"5186942e\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9b79cfc elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"9b79cfc\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La Ley de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales y Financiaci\u00f3n del Terrorismo y su normativa de desarrollo, se encuentran hoy d\u00eda en constante evoluci\u00f3n como consecuencia de la transposici\u00f3n de nuevas directivas comunitarias. Ello conlleva que, el adecuado an\u00e1lisis jur\u00eddico de las modificaciones que se producen, resulte esencial para los sujetos obligados.<\/p><p>En <strong>lex4<\/strong> contamos con un equipo de expertos en materia de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales y elaboraci\u00f3n de informes de diligencia debida ad hoc, para todos aquellos sujetos obligados a cumplir con lo dispuesto en la Ley 10\/2010, de 28 de abril, de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo; los cuales tienen la obligaci\u00f3n de aplicar pol\u00edticas y procedimientos adecuados en materia de diligencia debida, informaci\u00f3n, conservaci\u00f3n de documentos, control interno, evaluaci\u00f3n y gesti\u00f3n del riesgo, garant\u00eda del cumplimiento de las disposiciones pertinentes y comunicaci\u00f3n, entre otros, con objeto de prevenir e impedir operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-2eac94e9\" data-id=\"2eac94e9\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8399154 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"8399154\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Desde <strong>lex4<\/strong> ofrecemos, entre otros, los siguientes servicios:<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f44c61b elementor-icon-list--layout-traditional elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list\" data-id=\"f44c61b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-list.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<ul class=\"elementor-icon-list-items\">\n\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-check\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Consultor\u00eda. Servicio de Asesoramiento sobre el cumplimiento de la normativa PBC\/FT en el d\u00eda a d\u00eda de su actividad.<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-check\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Informes de Experto Externo (Auditorios PBC\/FT).<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-check\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Informes de evaluaci\u00f3n del riesgo.<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-check\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Due diligence. Asesoramos en operaciones de adquisici\u00f3n o inversi\u00f3n empresarial sobre el cumplimiento de la normativa PBC\/FT.<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-check\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Formaci\u00f3n en materia de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales.<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales La Ley de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales y Financiaci\u00f3n del Terrorismo y su normativa de desarrollo, se encuentran hoy d\u00eda en constante evoluci\u00f3n como consecuencia de la transposici\u00f3n de nuevas directivas comunitarias. Ello conlleva que, el adecuado an\u00e1lisis jur\u00eddico de las modificaciones que se producen, resulte esencial para los [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"class_list":["post-1351","page","type-page","status-publish","hentry"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales - Lex4<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"En lex4 contamos con un equipo de expertos especializados en materia de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/lex4.es\/es\/prevencion-de-blanqueo-de-capitales\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales - Lex4\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"En lex4 contamos con un equipo de expertos especializados en materia de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/lex4.es\/es\/prevencion-de-blanqueo-de-capitales\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Lex4\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2022-06-17T16:47:36+00:00\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"2 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/lex4.es\\\/es\\\/prevencion-de-blanqueo-de-capitales\",\"url\":\"https:\\\/\\\/lex4.es\\\/es\\\/prevencion-de-blanqueo-de-capitales\",\"name\":\"Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales - Lex4\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/lex4.es\\\/es#website\"},\"datePublished\":\"2022-04-18T16:38:31+00:00\",\"dateModified\":\"2022-06-17T16:47:36+00:00\",\"description\":\"En lex4 contamos con un equipo de expertos especializados en materia de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/lex4.es\\\/es\\\/prevencion-de-blanqueo-de-capitales#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/lex4.es\\\/es\\\/prevencion-de-blanqueo-de-capitales\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/lex4.es\\\/es\\\/prevencion-de-blanqueo-de-capitales#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\\\/\\\/lex4.es\\\/es\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/lex4.es\\\/es#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/lex4.es\\\/es\",\"name\":\"Lex4\",\"description\":\"Solicitors Marbella\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/lex4.es\\\/es#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/lex4.es\\\/es?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/lex4.es\\\/es#organization\",\"name\":\"lex4\",\"url\":\"https:\\\/\\\/lex4.es\\\/es\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/lex4.es\\\/es#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/lex4.es\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2022\\\/01\\\/lex4-logo-web-verde.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/lex4.es\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2022\\\/01\\\/lex4-logo-web-verde.png\",\"width\":350,\"height\":100,\"caption\":\"lex4\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/lex4.es\\\/es#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales - Lex4","description":"En lex4 contamos con un equipo de expertos especializados en materia de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/lex4.es\/es\/prevencion-de-blanqueo-de-capitales","og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales - Lex4","og_description":"En lex4 contamos con un equipo de expertos especializados en materia de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales.","og_url":"https:\/\/lex4.es\/es\/prevencion-de-blanqueo-de-capitales","og_site_name":"Lex4","article_modified_time":"2022-06-17T16:47:36+00:00","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"2 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/lex4.es\/es\/prevencion-de-blanqueo-de-capitales","url":"https:\/\/lex4.es\/es\/prevencion-de-blanqueo-de-capitales","name":"Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales - Lex4","isPartOf":{"@id":"https:\/\/lex4.es\/es#website"},"datePublished":"2022-04-18T16:38:31+00:00","dateModified":"2022-06-17T16:47:36+00:00","description":"En lex4 contamos con un equipo de expertos especializados en materia de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/lex4.es\/es\/prevencion-de-blanqueo-de-capitales#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/lex4.es\/es\/prevencion-de-blanqueo-de-capitales"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/lex4.es\/es\/prevencion-de-blanqueo-de-capitales#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/lex4.es\/es"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/lex4.es\/es#website","url":"https:\/\/lex4.es\/es","name":"Lex4","description":"Solicitors Marbella","publisher":{"@id":"https:\/\/lex4.es\/es#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/lex4.es\/es?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/lex4.es\/es#organization","name":"lex4","url":"https:\/\/lex4.es\/es","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/lex4.es\/es#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/lex4.es\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/lex4-logo-web-verde.png","contentUrl":"https:\/\/lex4.es\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/lex4-logo-web-verde.png","width":350,"height":100,"caption":"lex4"},"image":{"@id":"https:\/\/lex4.es\/es#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lex4.es\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1351","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lex4.es\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/lex4.es\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lex4.es\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lex4.es\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1351"}],"version-history":[{"count":55,"href":"https:\/\/lex4.es\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1351\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1999,"href":"https:\/\/lex4.es\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1351\/revisions\/1999"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lex4.es\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1351"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}