La Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y su normativa de desarrollo, se encuentran hoy día en constante evolución como consecuencia de la transposición de nuevas directivas comunitarias. Ello conlleva que, el adecuado análisis jurídico de las modificaciones que se producen, resulte esencial para los sujetos obligados.

En lex4 contamos con un equipo de expertos en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y elaboración de informes de diligencia debida ad hoc, para todos aquellos sujetos obligados a cumplir con lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo; los cuales tienen la obligación de aplicar políticas y procedimientos adecuados en materia de diligencia debida, información, conservación de documentos, control interno, evaluación y gestión del riesgo, garantía del cumplimiento de las disposiciones pertinentes y comunicación, entre otros, con objeto de prevenir e impedir operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.